美辰环保计划发行556万股股份 募资总额1000.8万 用于补充公司的流动资金（修订稿）
2023-08-08 21:40:00
来源：挖贝网
(资料图)
8月8日，美辰环保(873332)计划发行556万股股份,本次发行对象为在册股东1名、新增投资者15名。本次发行属于发行对象确定的发行。
在册股东祝国亮及新增投资者徐丽萍、潘艳丽、冯帅等以现金方式合计认购5,560,000股，合计认购金额10,008,000元。本次发行股票的价格为1.80元/股。
为了保持公司业务持续稳步增长，加大市场开拓力度，优化公司财务结构，降低企业经营风险，本次股票发行所募集的资金用于补充公司的流动资金，有利于扩大公司业务规模，提升公司的整体经营能力和竞争力。
《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”
《公司章程》未明确规定在册股东是否有优先认购权。公司于2023年6月29日召开第二届董事会第八次会议，审议《关于本次定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》，明确现有股东不享有优先认购权，根据《公司法》《公司章程》以及《关联交易决策管理办法》等规定，关联董事祝国亮、徐丽萍、潘艳丽、冯帅回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。公司于2023年7月14日召开2023年第二次临时股东大会审议通过上述议案。因此，本次发行现有股东无优先认购安排。
据了解，发行对象出具的声明及承诺、与公司签署的附生效条件的《股份认购协议》,发行对象认购资金来源于自有资金或自筹资金，不存在委托持股、信托持股等情形，不存在直接或间接的股权代持情形，本次发行对象认购资金来源合法、合规。
资料显示，美辰环保主要业务为大气污染治理、水污染治理及环保设备销售。
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